Compliance Implementierung 

Lösungen für die Umsetzung technischer und organisatorischer AML und KYC Projekte.

SONABS betreut Banken und Versicherungen bei aktuellen regulatorischen Umsetzungsfragen sowie der Definition, Implementierung und Einstellung effektiver Anti-Geldwäsche-Lösungen (AML und CTF), KYC (Onboarding und Reviews – ODD, CDD, EDD) und Listenprüfungen (Sanktions-, Embargo- und PEP-Prüfungen, OFAC etc.). Wir kennen und konfigurieren die Lösungen der wichtigsten Hersteller, sind unabhängig und kommen schnell auf den Punkt.


Wir unterstützen Sie darüber hinaus bei der Vorbereitung der internen und externen Prüfungen, der Erstellung von Risikoanalysen sowie bei der Planung, Durchführung und Berichterstattung von Umsetzungsmaßnahmen, z.B. infolge einer 44er-Prüfung. Wir sparen Ihnen viel Stress, Zeit und Geld!

Benchmarks aus über 150 Compliance-Projekten für mehr als 75 Kunden

Mit der Erfahrung aus über 150 Projekten für mehr als 75 nationale und internationale Kunden wissen wir bei SONABS, wie wir Ihren Analyse- und Beratungsaufwand erheblich reduzieren! 

Anders als bei großen Beratungshäusern geht es bei uns nicht um die Anzahl der Personentage und Präsentationsfolien, sondern um die Ergebnisse! 

SONABS unterstützt Sie daher mit einem hochspezialisierten kleinen, crossfunktionalen Team, Ihre fachlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen effizienter und schneller umzusetzen und Ihre Projektziele „in time and budget“ zu erreichen. Nicht selten schließen wir unsere Projekte erfolgreich sogar schneller als geplant ab!

Darüber hinaus unterstützen wir Ihre Einkaufsprozesse, sodass wir die Zusammenarbeit direkt oder über Ihre gelisteten Vermittler (MSP) vereinbaren können.

Unser Alleinstellungsmerkmal: Profunde Kenntnisse der Lösungen marktführender Softwareanbieter  

Aufgrund der Kooperationen mit namhaften Herstellern kennen wir die relevanten Produkte und Lösungen im Markt sehr gut! So sind wir in der Lage, die Analyse, Definition und Implementierung von Compliance-Monitoring-Tools effizient zu planen und damit Zeit und Aufwand deutlich zu reduzieren. Die Leistungen von SONABS in der Übersicht:

  • Compliance-Spezialisierung (AML, KYC, WLM, Risk- und Banken-Risikoanalyse) und Benchmarks aus über 150 Compliance-Projekten
  • Regulatorische, fachliche, prozessuale und technische Expertise
  • Analyse und Anpassung von Prozessen und Arbeitsanweisungen
  • Erstellung funktionaler und technischer Anforderungen
  • Implementierung, Test und Tuning von Lösungen
  • Definition und Umsetzung von manuellen und automatisierten Kontrollhandlungen und Reports
  • Detaillierte Kenntnisse der Lösungen der Marktführer, darunter FICO Tonbeller (Siron), Targens (ehemals Cellent), Fircosoft, NICE Actimize, BEA Systems (NetReveal, Norkom), Oracle FCCM (Mantas) etc.  
  • Leitung von Projekten, Qualitätssicherung und Berichterstattung

Bessere Leistungen, mehr Effizienz

Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Auswahl, Spezifikation und Konfiguration von AML-Lösungen führender Hersteller. Sie sparen bereits bei der Planung Tausende und im Laufe des Projekts Zehntausende Euro und schonen Ihre Linienressourcen! 

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