Experten auf dem jeweiligen Gebiet

 

Wir unterstützen Sie mit einem kleinen, hochspezialisierten und crossfunktionalen Team, um Ihre fachlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen effizient zu planen und umzusetzen. Wir bringen das erforderliche Wissen und die operativen Erfahrungen mit, um die bestmöglichen Ergebnisse in Projekten zu erzielen – daher achten wir auf eine realistische Planung, Risiken und Überschneidungen und bleiben dabei objektiv und pragmatisch.

  • AML, Terror Financing
  • Sanctions / Embargo
  • Watch Lists
  • KYC / Customer Due Dilligence (CDD / EDD)
  • Financial Crime
  • Market Abuse & Insider Dealing 
  • Legal Watch / Legal Inventory
  • Datenversorgung und -qualität (Core Systeme, Marktdaten, Data Warehouse etc.)
  • Auditierungsmanagement

Die fachliche Expertise und die bedarfsgerechte Konfiguration der Projekte unterstützen uns dabei, Ihr Vorhaben „on time, in budget“ zu realisieren. Das SONABS Vorgehen reduziert den Aufwand und Sie behalten den Überblick.

„Start – Ziel“-Lösungen für regulatorische Projekte und Compliance-Monitoring

Mit der SONABS-Methode reduzieren wir Ihren Analyse- und Beratungsaufwand erheblich. Anders als Beratungshäuser, die Ihnen jede Menge Personentage in Rechnung stellen und üppige Präsentationen hinterlassen, unterstützen wir Sie mit einem kleinen, hochspezialisierten und crossfunktionalen Team Ihre fachlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen effizient umzusetzen. 

 

Unsere Spezialisten bringen in den Bereichen AML und KYC jahrelange Erfahrungen aus unterschiedlichsten Compliance-Projekten und damit bewährte Ansätze mit, die Ihnen helfen, Ihre Ziele schneller und effizienter zu erreichen. 

 

Aufgrund der Kooperationen mit namhaften Herstellern kennen wir die Produkte und Lösungen sehr gut! So sind wir in der Lage die Analyse, Definition und Implementierung von Compliance Monitoring-Tools zeitlich zu verkürzen und mit weniger Aufwand umzusetzen. 

 

Gerne stellen wir Ihnen persönlich das effiziente 5 Schritte Vorgehensmodell und einige Projektbeispiele vor.

Ihr Ansprechpartner: 

Michael Berfuß

Telefon: 033845 406 97